|
Опис
|
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження процедури та
регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Звіти : дирекції, наглядової ради і ревізійної комісії про підсумки
фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 р. Затвердження річної
фінансової звітності та порядку розподілу прибутку.
4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть
прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання
повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.
Пропозицiй до перелiку до питань порядку денного не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного: всі питання розглянуті та
ухвалені, складено протокол № 1 чергових загальних зборів акціонерів від
24.04.2015р.
Протокол про підсумки голосування по питанням порядку
денного чергових зборів акціонерів ПрАТ ТТЦ "Електроніка",
які відбулися 24 квітня 2015 року
І питання: Обрання лічильної комісії.
Рішення.
1.Обрати Лічильну комісію у складі : Голова лічильної комісії - Корост Лариса
Анатоліївна; член лічильної комісії - Сувальська Юлія Вікторівна.
2.Лічильна комісія починає виконання своїх обов'язків негайно, в тому числі
здійснює підрахунок результатів голосування за данним питанням . Протокол про
підсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів
ПрАТ ТТЦ "Електроніка"є додатком до Протоколу (Додаток №2 до Протоколу
зборів).
Підсумки
голосування:
"за" - 558102 ,або 100% голосуючих акцій товариства
"проти" та
"утримались" немає
ІІ питання: Обрання голови та
секретаря загальних зборів,
затвердження процедури та регламенту загальних зборів акціонерів.
Рішення.
1.Затвердити регламент та процедуру проведення загальних зборів;
2.Обрати головою зборів Корост Ларису
Анатоліївну, секретарем зборів
Сувальську Юлію Вікторівну;
3.Надати доповідачам до 10 хвилин; виступаючим - до 5 хвилин; відповіді на
запитання до 10 хвилин;
4.Два і більше разів виступати по
одному питанню не дозволяється;
5.Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці;
6.Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.
Підсумки
голосування:
"за" - 558102,або 100% голосуючих акцій товариства
"проти" та
"утримались" немає
ІІІ питання: Звіти : дирекції, наглядової ради і ревізійної комісії про
підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 р.
Затвердження річної фінансової звітності
та порядку розподілу прибутку.
Рішення.
1.Затвердити звіт директора про підсумки підсумки фінансово-господарської
діяльності ПрАТ ТТЦ "Електроніка" в 2014 році.
2.Затвердити річний звіт ПрАТ ТТЦ "Електроніка".
3.Отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.
4.Затвердити звіт наглядової ради.
5. Затвердити звіт про роботу ревізійної комісії за підсумками 2014 року.
Підсумки голосування:
"за" - 558102,або 100% голосуючих акцій товариства
"проти" та
"утримались" немає
ІV питання:Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,які
можуть прийнятися еметентом у ході
поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим
особам на укладання таких правочинів.
Рішення.
1.Затвердити прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,які
можуть прийнятися еметентом у ході
поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим
особам на укладання таких правочинів.
Підсумки голосування:
"за" - 558102,або 100% голосуючих акцій товариства
"проти" та
"утримались" немає
|
